Fraudes en Panam:
Casa de Valores: Financial Pacific Inc.
Empresa Afiliada: Financial Forex SA
Tema: Fraude en Cuenta Bancaria Omnibus entre Financial Pacific y Financial Forex
La Superintendencia del Mercado de Valores SMV orden, este pasado martes 16 de octubre de y por un perodo de 30 das, la reorganizacin de la Casa de Valores Finacial Pacific, Inc.; por considerar que existan indicios de que dicha empresa confrontaba problemas administrativos.
Las ambiciones de la Casa de Valores Financial Pacific aparentemente no terminan en las acusaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores SMV, al parecer Financial Pacific esta involucrada en otras posibles violaciones, perpetuadas por Ejecutivos Principales de la firma, que han orquestado un sofisticado esquema de fraude y estafa, para poder apropiarse ilegalmente de fondos de clientes en la firma.
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